证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-048
转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于召开“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人
会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《浙江荣晟环保纸业股份有限
公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《会议规则》”)等相关规定，
债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持
有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
? 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本
公司可转换公司债券(以下简称“荣 23 转债”)全体债券持有人(包括所有出席会
议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后
受让本期可转债的持有人)具有法律约束力。
? 债券持有人会议召开日期：2025 年 6 月 24 日
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于 2023
年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00
元，发行总额 57,600.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207
号文同意，公司发行的 57,600.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日起在
上海证券交易所上市交易，债券简称“荣 23 转债”，债券代码“113676”。
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于
变更部分可转债募集资金投资项目的议案》和《关于提请召开“荣 23 转债”2025
年第一次债券持有人会议的议案》。根据《募集说明书》以及《会议规则》的相
关规定，当发生“公司拟变更《可转债募集说明书》的约定”时，应当召集债券
持有人会议。公司决定召开“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人会议。现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 14:30
（三）会议召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公
司会议室
（四）会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采
取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，
不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）债权登记日：2025 年 6 月 18 日
（六）会议出席对象：
公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议
或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是公司债券持有人。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30；
（二）登记地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办。
（三）登记办法
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法
人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加
盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人
身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加
盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1，下同）、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业
执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授
权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规
定的其他证明文件；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委
托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件；
（4）债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达
方式登记。本次会议不接受电话登记。
四、会议表决程序和效力
（一）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券
持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“荣 23 转债”（面值
为人民币 100 元）拥有一票表决权。
（二）债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表
决票样式参见附件 2）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 6 月 20 日 17:00
前将表决票通过邮寄方式送达或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮
箱 rszyzhengquan@163.com；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席
本次会议。
（三）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果
应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投
票结果。
（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债
券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
（五）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有
人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反
对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持
有人）具有法律约束力。
（六）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。
五、其他事项
（一）请出席本次会议的债券持有人及其代理人携带参会登记资料原件于会
议开始前半小时内到达会议地点并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人
会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
（三）联系方式
联 系 人：证券办
联系电话：0573-85986681
邮 箱：rszyzhengquan@163.com
联系地址：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
附件 1：
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
浙江荣晟环保纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025
年 5 月 16 日召开的“荣 23 转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行
使表决权。
委托人持有“荣 23 转债”债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
委托人证券账户卡号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于变更部分可转债募集资金投资项
目的议案
备注：委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”
；
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：
委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。
委托日期： 年 月 日
附件 2：
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
债券持有人（签字或盖章）：
债券持有人代理人姓名（如有）：
债券持有人证券账户卡号：
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于变更部分可转债募集资金投资项目
的议案
表决说明：
“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
权利，所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
债券持有人（代理人）签字/盖章：
年 月 日
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